FiduLink ® International Digital Business Center > Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες | Πολιτική AML

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Πρόληψη της νομιμοποίησης εσ

Το Fidulink.com είναι οι χειριστές του που αποδίδουν τη μεγαλύτερη σημασία στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τόσο εντός αυτού όσο και στο πλαίσιο των έργων και άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που υποστηρίζει.

Το Fidulink.com αναλαμβάνει να ασκήσει το επάγγελμά του με πλήρη αντικειμενικότητα, ειλικρίνεια και αμεροληψία, διασφαλίζοντας παράλληλα την υπεροχή των συμφερόντων της εταιρείας, των πελατών και της ακεραιότητας της αγοράς. Αυτή η δέσμευση για σεβασμό των αυστηρών δεοντολογικών και ηθικών προτύπων δεν αποσκοπεί μόνο στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στις διάφορες δικαιοδοσίες στις οποίες λειτουργεί το Fidulink.com, αλλά και για να κερδίσει και να διατηρήσει μακροπρόθεσμα την εμπιστοσύνη του πελάτες, μέτοχοι, υπάλληλοι και συνεργάτες.

 

Ο Χάρτης Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Ηθικής του Fidulink.com (ο "Χάρτης") δεν στοχεύει να απαριθμήσει εξαντλητικά και λεπτομερώς όλους τους κανόνες καλής συμπεριφοράς που διέπουν τις δραστηριότητές του και τους υπαλλήλους του στις διάφορες χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται το Fidulink.com. Αντίθετα, στόχος του είναι να θεσπίσει ορισμένες κατευθυντήριες αρχές και κανόνες που αποσκοπούν να διασφαλίσουν ότι οι υπάλληλοί του έχουν ένα κοινό όραμα για τα ηθικά πρότυπα που είναι ειδικά για το Fidulink.com και ότι ασκούν το επάγγελμά τους σύμφωνα με αυτά τα πρότυπα. Στοχεύει στην ενίσχυση της εσωτερικής και εξωτερικής αξιοπιστίας του επαγγελματισμού των εργαζομένων του Fidulink.com.

Όλοι οι υπάλληλοι της Fidulink.com (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εργάζονται με καθεστώς απόσπασης ή απόσπασης) αναμένεται να εφαρμόσουν τους κανόνες και τις διαδικασίες αυτού του Χάρτη με σχολαστικότητα και χωρίς καμία πίεση. Καθημερινή εκτέλεση των καθηκόντων τους, με πλήρη ευθύνη, ειλικρίνεια και επιμέλεια.

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Δεδομένης της φύσης των δραστηριοτήτων του Fidulink.com, το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ενέχουν συγκεκριμένους και σημαντικούς κινδύνους από νομική άποψη και για τη διατήρηση της φήμης του. Η συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που ισχύουν στις χώρες όπου λειτουργεί το Fidulink.com, είναι υψίστης σημασίας. Ως εκ τούτου, το Fidulink.com έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει:

  • κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες και έλεγχοι (μέτρα δέουσας επιμέλειας) ·
  • ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατά την πρόσληψη προσωπικού και συνεχώς.

Μέτρα επαγρύπνησης:

Η γνώση του πελάτη (KYC - Know Your Client) συνεπάγεται υποχρεώσεις ταυτοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του πελάτη, καθώς και, αν χρειαστεί, εξουσίες των προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του, προκειμένου να αποκτήσουν τη βεβαιότητα της αντιμετώπισης ενός νόμιμου και νόμιμου πελάτη:

  • Στην περίπτωση φυσικού προσώπου: με την προσκόμιση έγκυρου επίσημου εγγράφου που περιλαμβάνει τη φωτογραφία του. Τα στοιχεία που πρέπει να σημειώνονται και να φυλάσσονται είναι τα ονόματα - συμπεριλαμβανομένου του κοριτσιού για τις έγγαμες γυναίκες, τα ονόματα, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης του προσώπου (εθνικότητα), καθώς και τη φύση, ημερομηνία και τόπο έκδοσης και την ημερομηνία ισχύος του εγγράφου και το όνομα και την ποιότητα της αρχής ή του προσώπου που εξέδωσε το έγγραφο και, κατά περίπτωση, επικυρώθηκε ·
  • Στην περίπτωση νομικού προσώπου, με την κοινοποίηση του πρωτοτύπου ή του αντιγράφου οποιασδήποτε πράξης ή επίσημου μητρώου με απόσπασμα μικρότερο των τριών μηνών σημειώνοντας το όνομα, τη νομική μορφή, τη διεύθυνση της έδρας την κοινωνική ταυτότητα και την ταυτότητα των εταίρων και των κοινωνικών ηγετών που αναφέρθηκαν.

Επιπλέον, απαιτούνται επίσης οι ακόλουθες πληροφορίες:

  • πλήρη διεύθυνση (-ες)
  • αριθμούς τηλεφώνου ή / και GSM
  • e-mail (s)
  • επάγγελμα (s)
  • Πλήρης ταυτότητα του διευθυντή (ών)
  • Πλήρης ταυτότητα των μετόχων 
  • Ταυτότητα του ή των οικονομικών δικαιούχων 

Εκτός από τα ακόλουθα έγγραφα:

    • Αντίγραφο πιστοποιημένου διαβατηρίου
    • Επικυρωμένη απόδειξη διεύθυνσης επιβεβαιώνει
    • Επιστολή αναφοράς τράπεζας ή λογιστή
    • Ενδεχομένως ένα δεύτερο έγγραφο ταυτοποίησης (έγγραφο ταυτότητας, άδεια
      οδήγηση, άδεια διαμονής).
    • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
    • Επιχειρηματικό Μοντέλο

Ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός και ενδέχεται να ληφθούν υπόψη και άλλες πληροφορίες, ανάλογα με τις περιστάσεις.

Το Fidulink.com αναμένει από τους πελάτες του να παρέχουν σωστές και ενημερωμένες πληροφορίες και να τους ενημερώνουν το συντομότερο δυνατό για τυχόν αλλαγές που μπορεί να προκύψουν.

Μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση αμφιβολίας:

Σε περίπτωση υποψίας νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή / και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ή σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ακρίβεια ή τη συνάφεια των δεδομένων ταυτοποίησης που ελήφθησαν, το Fidulink.com αναλαμβάνει:

    • Να μην συνάπτει επιχειρηματική σχέση ή να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε συναλλαγή
    • Να βάλει τέλος στην επιχειρηματική σχέση, χωρίς να χρειάζεται αιτιολόγηση

 

Από 01/10/2021 η διαδικασία επαλήθευσης που σχεδιάστηκε αρχικά για όλη τη δημιουργία εταιρειών ή θυγατρικών θα προσφέρει στους χρήστες της δωρεάν και η ηλεκτρονική επαλήθευση θα είναι υποχρεωτική για τους διευθυντές (ες) και τους μετόχους (ες). Οι διαδικασίες ελέγχου AML και KYC χρησιμοποιούν τη λύση IDST (www.idst-world.com). 

 

Μετάφραση αυτής της σελίδας;

offlineΠαρακαλώ περιμένετε
Ζωντανή υποστήριξη
Σε απευθείας σύνδεση!

Διαδικτυακός πράκτορας

fidulink

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ FIDULINK

Παρακαλώ εισάγετε ένα σχήμα για να συνεχίσετε.
Ποσοστό ΦΠΑ
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
Προσθήκη ΦΠΑ
Κατάργηση ΦΠΑ

Καθαρό ποσό (χωρίς ΦΠΑ)

Μικτό Ποσό (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Υπολογισμός με βάση:

Έλεγχος διαθεσιμότητας τομέα

φόρτωση
Εισαγάγετε το όνομα τομέα του νέου σας χρηματοπιστωτικού ιδρύματος
Βεβαιωθείτε ότι δεν είστε ρομπότ.

online πληρωμή με τραπεζική κάρτα fidulink δημιουργία διαδικτυακής εταιρείας δημιουργία online εταιρίας

Bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 19,085.26 4.97%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,021.28 8.49%
τριχιά
Tether (USDT) $ 0.999955 0.12%
usd νόμισμα
USD Κέρμα (USDC) $ 0.997903 0.35%
BNB
BNB (BNB) $ 208.61 5.07%
binance usd
Binance USD (BUSD) $ 1.00 0.25%
xrp
XRP (XRP) $ 0.310322 5.33%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.441774 5.86%
Σολάνα
Σολάνα (SOL) $ 31.66 9.22%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.063209 4.34%
πουά
Πόλκα τελείες (DOT) $ 6.75 6.30%
από
Ντάι (DAI) $ 1.00 0.21%
Tron
TRON (TRX) $ 0.063527 3.00%
shiba inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.00001 0.77%
leo token
Κουπόνι LEO (LEO) $ 5.91 2.70%
τυλιγμένο-bitcoin
Τυλιγμένο Bitcoin (WBTC) $ 19,043.27 5.13%
χιονοστιβάδα-2
Χιονοστιβάδα (AVAX) $ 16.16 8.98%
στοιβαγμένος-αιθέρας
Ανάγνωση Staked Ether (STETH) $ 981.76 8.29%
Litecoin
Litecoin (LTC) $ 50.73 2.67%
δίκτυο
Πολύγωνο (MATIC) $ 0.430612 18.92%
ftx-token
FTX (FTT) $ 23.51 6.75%
εντάξει αντίο
OKB (OKB) $ 11.70 0.62%
crypto-com αλυσίδα
Kronos (CRO) $ 0.110736 5.38%
ΚΡΙΚΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
Chainlink (LINK) $ 5.99 5.29%
αστρικός
Αστρική (XLM) $ 0.10474 5.47%
κοντά
Πρωτόκολλο NEAR (NEAR) $ 3.19 7.26%
uniswap
Unswap (UNI) $ 4.69 4.84%
σύμπαν
Cosmos Hub (ATOM) $ 7.03 2.06%
algorand
Αλγκόραντ (ALGO) $ 0.288312 6.03%
monero
Monero (XMR) $ 109.60 8.99%
αιθέριο-κλασικό
Ethereum Classic (ETC) $ 14.41 5.20%
bitcoin-μετρητά
Bitcoin Cash (BCH) $ 99.39 4.36%
θ-καύσιμο
Θήτα καυσίμου (TFUEL) $ 0.045347 8.46%
αλυσίδα-2
Αλυσίδα (XCN) $ 0.087248 0.20%
vechain
VeChain (ΕΕΚ) $ 0.021581 5.99%
ροή
Ροή (ΡΟΗ) $ 1.43 10.25%
φραξ
Frax (FRAX) $ 0.998888 0.05%
hedera-hashgraph
Hedera (HBAR) $ 0.060838 6.58%
Apecoin
ApeCoin (APE) $ 4.28 9.59%
Διαδίκτυο-υπολογιστή
Υπολογιστής Διαδικτύου (ICP) $ 5.11 5.49%
το sandbox
Το Sandbox (SAND) $ 0.979196 6.22%
decentraland
Decentraland (MANA) $ 0.820103 6.77%
tezos
Tezos (XTZ) $ 1.37 8.33%
αλήθεια-usd
Αληθινό USD (TUSD) $ 1.00 0.09%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 5.16 5.74%
theta-token
Theta Network (ΘΕΤΑ) $ 1.14 8.41%
άξονα-άπειρο
Axie Infinity (AXS) $ 13.47 9.36%
elrond-erd-2
Έλροντ (EGLD) $ 47.07 7.50%
bitcoin-sv
Bitcoin SV (BSV) $ 52.52 7.28%
kucoin-μετοχές
KuCoin (KCS) $ 9.68 3.23%